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快看|未按规定履行客户身份识别义务,齐商银行被罚114万元

发布日期:2022-04-14 18:37    点击次数:143

实习记者|胡冰

3月23日,中国人民银行济南分行公布了两张罚单,剑指齐商银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示,齐商银行主要违法违规行为是:

1.未按规定履行客户身份识别义务;

2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

针对上述违法行为,中国人民银行济南分行对齐商银行股份有限公司处以罚款114万元的决定。

赵晓东,时任齐商银行股份有限公司行长,对齐商银行上述违法违规行为负有责任,中国人民银行济南分行对其处以罚款55000元的决定。

齐商银行股份有限公司的前身是淄博市商业银行,成立于1997年8月,是全国第四批由城市信用社组建的地方性股份制商业银行,2009年2月13日,经中国银监会正式批准,淄博市商业银行更名"齐商银行"。据天眼查app信息显示,齐商银行股份有限公司的大股东为淄博市城市资产运营有限公司,持股比例为36.47439%。



 




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